Política: PIB

26/06/2008 - 15h16

Fonte: Agência Estado

Dono da Construtora Gautama teria US$ 9,5 mi em conta na Suíça, diz jornal

Zuleido Veras foi acusado pela PF de fraudar licitações no Brasil. Documentos sobre transferência de dinheiro foram apreendidos pela PF.

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O Banco Credit Suisse, investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e evasão fiscal, tinha entre seus principais clientes o empresário Zuleido Veras, informou nesta quinta-feira (26) reportagem publicada pelo jornal "O Estado de S.Paulo".

De acordo com o jornal, o empreiteiro usou a instituição financeira para mandar dinheiro para o exterior e chegou a ter um saldo de pelo menos US$ 9,5 milhões em uma de suas contas secretas, em Zurique.

Os documentos que indicam essas transferências foram apreendidos pela PF durante a Operação Suíça, que investiga o Credit Suisse exatamente por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e por trabalhar como instituição financeira não autorizada no Brasil.

Zuleido, dono da empresa Gautama, foi apontado pela PF, na Operação Navalha (em 2007), como o chefe de uma quadrilha que operava em vários estados, fraudando licitações e praticando irregularidades com verbas públicas.

Já o Credit Suisse é alvo de uma investigação ampla por parte do Ministério Público Federal. Procurados, os advogados do empresário não retornaram recados da reportagem.

Agora, as investigações apontam para atividades entre o Credit Suisse e Zuleido, que teria transferido dinheiro por meio de doleiros e com o sinal verde do banco. Os documentos obtidos pelo "Estado" fazem parte do processo sigiloso que corre na Justiça Federal e, em um deles, seu saldo chega a US$ 9,5 milhões no Credit Suisse, em 2000.

Ao jornal, o banco Credit Suisse disse, em nota, "refutar veementemente quaisquer alegações de possível envolvimento do banco com esquemas ilegais ou atividades de lavagem de dinheiro em relação às operações de seus escritórios de representação".

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